A justiça dos Estados Unidos condenou o criador da plataforma financeira MyTrade, Liu Zhou, por crimes de fraude nas negociações de criptomoedas, resultando em uma multa de US$ 10 mil.
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O veredito foi proferido na corte federal da cidade de Boston. Os promotores acusaram Liu Zhou de organizar um complô para manipular os preços de múltiplos projetos do setor. O sistema oferecido pelo empresário incluía serviços ilegais para inflar os números de transações, utilizando programas automatizados que realizavam compras e vendas sucessivas do mesmo ativo, enganando investidores amadores.
A manobra criminosa, conhecida como negociação simulada, buscava criar um falso interesse por produtos financeiros. Os robôs computacionais executavam milhares de ordens diárias sem propósito comercial lícito, permitindo que parceiros da firma acessassem um painel de controle para determinar o volume de tráfego artificial desejado.
O Federal Bureau of Investigation (FBI) descobriu a estrutura ilícita através de uma operação com agentes disfarçados, criando uma empresa falsa chamada NexFundAI para atrair a atenção do gestor da plataforma. Durante as conversas, Liu explicou as operações de compra e venda, revelando a necessidade de causar perdas financeiras aos compradores para garantir os lucros do esquema.
O volume forjado enganava os indicadores de análise gráfica, prejudicando a transparência dos preços e afastando o capital honesto da economia conectada.
Acordo judicial determina o encerramento dos programas automatizados
O líder do esquema confessou a culpa pelos delitos de fraude eletrônica em outubro de 2024. O tribunal exigiu o fim da oferta dos serviços de suporte de volume e a desativação das ferramentas artificiais para operações falsas, além da inclusão de um aviso claro sobre a ilegalidade das operações na página inicial da firma.
A plataforma manipulou milhares de ordens para cerca de sessenta criptomoedas distintas, movimentando quantias na casa dos milhões de dólares a cada dia de operação. A promotora federal Leah B. Foley celebrou o desfecho da investigação, destacando os esforços das autoridades para assegurar a punição do empresário delituoso.
A cotação do Bitcoin e de outras criptomoedas é um indicador volátil do mercado financeiro, frequentemente correlacionado com a cotação do dólar e o desempenho do Ibovespa.
Criptomoedas
2026-08-09 12:37:00
