As exchanges de criptomoedas Binance e OKX estão sendo investigadas após a descoberta de que receberam US$ 408 milhões em transações suspeitas, relacionadas a operações de lavagem de dinheiro, conforme revelado pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ).
Números em Destaque
- Valor das transações suspeitas: US$ 408 milhões
- Valor recebido pelo cartel de Sinaloa: US$ 700 mil
- Volume diário de transações da Binance: US$ 23 bilhões
Detalhes do Anúncio
Os recursos transferidos à Binance originaram-se do grupo Huione, uma organização do Camboja, considerada uma das principais preocupações globais em lavagem de dinheiro pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. A investigação ocorreu durante o mesmo período em que as transações foram realizadas.
A OKX também recebeu valores significativos do Huione, mesmo sob a obrigação judicial de manter um diretor de conformidade, após admitir envolvimento em atividades ilegais.
Além disso, um endereço blockchain vinculado à Binance foi associado ao cartel de Sinaloa, no México, recebendo aproximadamente US$ 700 mil de contas conectadas à Coinbase. A análise também identificou transações ligadas a cibercriminosos norte-coreanos e redes de lavagem de dinheiro da Rússia.
Essas operações podem inflar os ganhos das exchanges, que arrecadam taxas sobre o volume negociado, e aumentam a pressão sobre o setor, que busca conquistar a confiança do público e regularização.
A cotação do Bitcoin e de outras criptomoedas é um indicador volátil do mercado financeiro, frequentemente correlacionado com a cotação do dólar e o desempenho do Ibovespa.
Criptomoedas
2025-11-17 16:36:00
